Messi, investigación incómoda
MADRID, ESPAÑA, 8 de junio (Al Momento Noticias).-La Guardia Civil española investiga varias transferencias bancarias de recursos obtenidos por partidos del argentino Lionel Messi en beneficio de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao, en las Antillas Holandesas.
En total, publica el diario “El País”, la unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos “Messi y sus amigos contra el resto del mundo”.
Las transferencias relacionadas con los partidos en los que intervino el jugador argentino del Barcelona entre 2012 y 2013, señala la publicación, acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao (en las Antillas Holandesas, al sudeste del Caribe).
Los investigadores han abierto diligencias por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
En los justificantes de dichas transferencias aparece como destinatario la empresa ‘G. MLearín-Messi’. Guillermo Marín , señala la publicación es amigo personal de Messi y la persona de confianza de Messi en la gestión de sus partidos benéficos, destaca el diario.
Tanto el jugador como su padre, Jorge Horacio Messi, reconocen la amistad con Guillermo Marín y sus gestiones en dichos partidos. “Es un empresario argentino que conozco desde 2006 y organiza los partidos de mi Fundación”, confesaba en calidad de testigo el jugador del Barcelona a la Guardia Civil.
“La Guardia Civil -añade la información- se interesó más sobre quién contactaba con Guillermo Marín. ” Yo no, el que contacta es mi padre “, añadió el futbolista argentino, según “El País”.
Tanto Messi como el padre han declarado como testigos y ambos coinciden en que no hubo lucro personal en esos partidos, pero el abogado en España de la sociedad Total Conciertos (la que organizó el partido benéfico en Colombia) entregó a la Guardia Civil cinco justificantes de transferencias bancarias que demuestran que tanto Messi como otros jugadores presentes en Colombia cobraron dinero por dicho acto.
Además aportó un sexto documento, un justificante de un pago de casi 75 mil euros a la sociedad ITS Viajes, S.A., para gestionar los viajes y estancias de los jugadores, entre los que figuran Dani Alves, Javier Mascherano y José Manuel Pinto, compañeros de Messi en el Barcelona.
Estos tres jugadores declararon a la Guardia Civil que no habían cobrado dinero de esos encuentros, aunque sí reconocieron el pago de los viajes y manutención.
“La investigación, basándose en las declaraciones de testigos, sostiene que Messi recibió dos de los cuatro millones de dólares cedidos por Andrés Barco (vicepresidente de la empresa Total Conciertos) a Guillermo Marín”, informa el periódico.
Los partidos investigados se jugaron entre 2012 y 2013 en México, Colombia, Perú y Estados Unidos. La investigación en torno a estos partidos benéficos no está relacionada con el expediente que abrió la Agencia Tributaria de España a Messi hace unos meses por ocultar pagos al fisco.
MN.MX/trv
