Involucrados deberán responder ante las autoridades
NUEVA YORK, 14 de octubre (Al Momento Noticias).- Citigroup detectó un fraude por unos 15 millones de dólares en una filial mexicana de Banamex dedicada a prestar servicios de seguridad privada.
En julio pasado, Citigroup contrató un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a la empresa propiedad de Banamex.
“La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas”, puntualizó Citigroup en un comunicado.
La investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.
Luego de que salieran a relucir las irregularidades mencionadas, se decidió liquidar a dicha empresa y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi.
En el comunicado señaló que Michael Corbat, director general de Citi, declaró que “si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades”.
Refirió que hace algunos meses se llevó a cabo una revisión de la franquicia en México, orientada a fortalecer sus procesos y controles, de lo cual se han logrado avances significativos.
“Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquicia global esté a la altura de nuestros estándares”, concluyó Corbat.
La institución notificó esos hechos y que coopera con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos.
Apenas el pasado 3 de octubre, Javier Arrigunaga Gómez del Campo presentó su renuncia a la Dirección General de Grupo Financiero Banamex, por considerar necesario “un nuevo liderazgo” para la institución.
AMN.MX/bhr
