CIUDAD DE MÉXICO.— Para asestar un golpe a la estructura económica del crimen organizado y erradicar malas prácticas en el sector energético, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizaron un convenio de colaboración enfocado en combatir el robo de hidrocarburos, el lavado de dinero, el fraude y la corrupción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este mecanismo de cooperación bilateral permitirá cruzar bases de datos operativas y financieras de manera ágil. El objetivo central es seguir la ruta del dinero generado por la venta clandestina de combustible y golpear las redes logísticas, comerciales y patrimoniales que sostienen al mercado ilícito de energéticos.
El convenio establece compromisos específicos para ambas instituciones:
• Aportación de Pemex: La empresa productiva del Estado entregará reportes contables, administrativos, jurídicos y financieros para ayudar a la UIF a detectar esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita o desvíos vinculados a sus contratos y operaciones.
• Inteligencia de la UIF: La unidad fiscalizadora compartirá diagnósticos de riesgo y productos de inteligencia con Pemex y sus filiales para prevenir irregularidades y detectar anomalías financieras a tiempo.
• Capacitación técnica: Ambas dependencias desarrollarán talleres conjuntos en materia de análisis operativo y estratégico para elevar el estándar de sus investigaciones.
Este trabajo conjunto robustece las labores del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles y se apega a la política energética de la Secretaría de Energía.
La Secretaría de Hacienda remarcó que sumar la inteligencia financiera al combate contra el huachicol permite resguardar los recursos estratégicos de la nación y dar cumplimiento a los lineamientos y estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
AM.MX/Dsc
