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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril (Al Momento Noticias).- Luego de revelarse diversas operaciones financieras en paraísos fiscales que beneficiaron a líderes políticos, personalidades deportivas y artísticas de todo el mundo, las reacciones han sido pocas y la mayoría ha optado por el silencio.
La investigación, conocida como “Panama Papers” por basarse en más de 11 millones de documentos filtrados del bufete panameño Mossak Fonseca, deja al descubierto multimillonarios negocios en sociedades offshore.
Entre los que sí han dado declaraciones al respecto, se encuentra el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien aclaró que nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de la sociedad offshore de su familia.
El dirigente futbolístico y empresario uruguayo Juan Pedro Damiani, también rechazó la veracidad de los documentos filtrados. El futbolista argentino Lionel Messi amenazó con interponer una demanda en contra de los medios españoles que publicaron la información que lo relacionan con los paraísos fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) coordinó durante un año un trabajo conjunto en el que participaron 100 medios de comunicación de 78 países y 370 reporteros.
CIA, detrás de filtración de “Panama Papers”: Rusia
Rusia acusó hoy a exagentes de la CIA y del Departamento de Estado estadunidense de estar detrás de la filtración del caso “Panama Papers”, que apuntan a que personas cercanas al presidente Vladimir Putin tendrían sociedades en paraísos fiscales.
“Aunque Putin no figura de facto (en la investigación), para nosotros está claro que el objetivo principal de esta filtración es nuestro país y nuestro presidente”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Indicó que “en la llamada comunidad periodística” hay muchos exagentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“El principal objetivo de esta desinformación es nuestro presidente, especialmente en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias y en el contexto de la perspectiva a largo plazo, me refiero a las elecciones presidenciales en dos años”, dijo Peskov.
En rueda de prensa, el funcionario ruso señaló que es obvio que el grado de ‘putinofobia’ ha llegado a tal nivel que ya no se puede hablar bien de Rusia, de cualquier éxito obtenido. “Hay que hablar mal y mucho, para hacer daño, y cuando no hay nada que decir, se debe inventar algo”, agregó.
Peskov concluyó que la filtración de documentos que involucran a gente cercana al presidente Putin sólo busca desestabilizar a Rusia.
De acuerdo con los documentos filtrados del bufete panameño Mossak Fonseca, varios allegados de Putin habrían desviado cerca de dos mil millones de dólares con la ayuda de bancos y sociedades pantalla.
Uno de los nombres citados es el de Serguei Roldouguin, amigo de infancia de Putin, cuyas compañías habrían comprado importantes sectores de la economía rusa.
Macri aparece como directivo, pero no es accionista: Presidencia
En el caso de Argentina, la investigación “Panama Papers” identificó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, como director de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. registrada en las Bahamas.
En cuanto medios de todo el mundo comenzaron a publicar la información, la Presidencia de Argentina aclaró en un comunicado que Macri “nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”.
Macri integró en 1998, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de la sociedad offshore que funcionó hasta 2009, año en que Macri ya ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
“Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”, sostuvo la Presidencia.
El comunicado oficial precisó que el presidente “no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
La revelación afecta la imagen de Macri, quien enarbola el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia como ejes del gobierno que asumió el pasado 10 de diciembre.
Además, la causa incrementa el descontento provocado por la oleada de despidos masivos en el sector público y privado, lo que en apenas tres meses ha provocado que más de 100 mil personas se queden sin trabajo.
Hacienda de España analiza datos de involucrados en “Panama Papers”
Por su parte, la Agencia Tributaria de España analizará la situación de los españoles implicados en el caso, para conocer si se cometieron delitos fiscales a través de cuentas en el extranjero.
El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, indicó que será la autoridad hacendaria la que investigue a las personas, entre ellos personajes conocidos de la sociedad, la cultura y el deporte.
“La Agencia Tributaria identificará si la situación es legal, regular o si se está incumpliendo alguna normativa tributaria en España”, dijo Catalá en declaraciones a medios de comunicación.
Entre los españoles que figuran está Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, quien presidió una sociedad con ventajas fiscales a través de ese despacho panameño entre 1974 y 2014.
Asimismo, aparecen los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, quienes tuvieron una sociedad gestionada por el despacho centroamericano en Islas Vírgenes entre 1991 y 1994.
La oficina del cineasta aseguró este lunes que todas las cuentas de su productora están fiscalmente en orden.
También figuran el futbolista argentino y estrella del Barcelona, Lionel Messi, quien aparece en una sociedad comprada en 2013 en Panamá, y Micaela Domecq, esposa del exministro español y comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), Miguel Arias Cañete.
Damiani: “Es grave que ensucien a la gente así”
Por su parte, el dirigente futbolístico y empresario uruguayo Juan Pedro Damiani, miembro de la comisión de ética de la FIFA, también rechazó la filtración de documentos sobre sociedades offshore en la que se vio involucrado y consideró “grave que se ensucie a la gente así”.
Damiani se dijo sorprendido “por ser el denunciante y el denunciado” en una investigación periodística que planteó vínculos en el “FIFAGate”.
Consideró que es “bastante insólito” que lo acusen, por lo que aseguró que tomará los descargos correspondientes.
Según argumentó Damiani, Peñarol, el club que preside, fue uno de los primeros en denunciar irregularidades en la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).
“Como recordarán, Peñarol fue el primer equipo grande que denunció las irregularidades en la Conmebol. Eso fue en diciembre de 2013 y en febrero de 2014 nosotros enviamos una carta a la FIFA pidiendo que investigara lo que para nosotros eran una suerte de irregularidades en la Conmebol”, señaló.
Consideró que lo único bueno es que lo ponen al lado de (Vladimir) Putin, de (Lionel) Messi, de (Mauricio) Macri, en alusión a otros de los mencionados en la investigación periodística.
En su opinión, “estos son los coletazos de alguien molesto por nuestra denuncia, que al final dieron su resultado. El único que sigue en pie, con eso digo todo”.
Por su parte, la FIFA confirmó que está realizando una investigación preliminar interna a Damiani debido a sus actividades financieras.
Quien prefirió no hablar del tema fue el Primer Ministro de Islandia, Davíd Gunnlaugsson, que se retiró de una entrevista al ser consultado por los “Panama Papers”.
De acuerdo con el diario The Guardian, el Primer Ministro fue consultado durante una entrevista con la Compañía de televisión Sueca, STV, acerca de los documentos que lo relacionan con negocios en paraísos fiscales, mencionados en la mega investigación periodística publicada este domingo.
Tras intentar evadir la pregunta y luego tratar de responderla vagamente, Gunnlaugsson dijo que no estaba preparado para responder tales cuestionamientos y decidió cancelar la entrevista diciendo: “¿Qué están intentando hacer? Esto es totalmente inapropiado”.
Por su parte, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó tener cualquier vínculo con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes.
Ramón Fonseca Mora, socio de la firma panameña, aseguró que en los 40 años de ejercicio legal de la compañía nunca han enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes.
“En esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y, diría yo, hasta ilegal”, sostuvo Fonseca Mora.
Investigaciones y reacciones
Entre los países con personalidades involucradas en el “Panama Papers”, se encuentra México, cuyo Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo la noche de ayer que abrirá una revisión a empresas y personas mexicanas mencionadas en la investigación periodística sobre la operación del despacho panameño Mossack Fonseca.
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”, mencionó.
Esta mañana Aristóteles Nuñez, titular del SAT, aclaró que tener recursos en el extranjero no es ilegal, el acto ilícito es no declararlos en México a pesar de obtener una utilidad, rendimiento e intereses.
Por su parte, la agencia tributaria australiana dijo este lunes que estaba investigando a más de 800 australianos adinerados por posible evasión fiscal en relación con sus supuestas operaciones con Mossack Fonseca, la firma legal panameña con oficinas internacionales que proporciona servicios financieros en paraísos fiscales.
A través de un comunicado, la Oficina Fiscal de Australia indicó que había relacionado a más de 120 de esas personas con un proveedor de servicios en Hong Kong. El proveedor de servicios en paraísos fiscales no fue identificado.
Mientras tanto, en Nueva Zelanda, el primer ministro, John Key, rechazó la descripción de su país que hacía el Consorcio Internacional de Periodismo al incluirlo entre los 21 paraísos fiscales empleados por Mossack Fonseca.
“Los paraísos fiscales son lugares donde no se publica la información”, dijo Key, “en Nueva Zelanda hay total revelación de la información”.
Sobre la investigación, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo en un comunicado que su gobierno cooperará “vigorosamente” con cualquier investigación judicial derivada de la filtración de documentos del despacho.
Precisó que las revelaciones no deben distraer a su gobierno de la política de “cero tolerancia” hacia cualquier actividad ilícita en el sistema financiero de Panamá.
Incluso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está analizando si los documentos apuntan a evidencia de corrupción y otras violaciones de la ley estadounidense, anunció un portavoz.
“El Departamento de Justicia toma muy en serio todas las acusaciones creíbles de corrupción extranjera de alto nivel que pudieran tener vínculos con Estados Unidos o el sistema financiero estadounidense”, dijo Peter Carr, portavoz de la división penal del Departamento, quien declinó hacer otros comentarios sobre el contenido de los documentos.
También la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) investigará la información que publican varios medios de comunicación en relación con los “Panama Papers” sobre empresas opacas, que señalan a varios venezolanos vinculados al chavismo, indicó hoy el diputado opositor Ismael García.
La “Comisión de Controlaría de la AN investigará el caso de corrupción de los Papeles de Panamá”, precisó el vicepresidente del Parlamento venezolano según la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Según García, “Venezuela tiene 241 mil menciones en la masiva filtración de Panamá Papers”, que implican a varias personas cercanas al Gobierno de Nicolás Maduro y de su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), incluyendo un exedecán de este último.
El diputado Julio Montoya, también de la alianza opositora, dijo en una entrevista con la radio local que le “llama mucho la atención” que en el caso venezolano “quienes aparecen señalados no pueden justificar la cantidad de dólares que tienen”.
Para el parlamentario opositor “es obvio que viene de la corrupción administrativa; es obvio que lavaron dinero a través de una red internacional”, dijo.
AMN.MX/dsc
