Los sancionados están vinculados con el capo Ismael “El Mayo” Zambada
WASHINGTON, 30 de julio (Al Momento).- En una estrategia sin prisas, pero también sin pausas, el Departamento del Tesoro anunció la aplicación de sanciones contra tres personas vinculadas a la estructura financiera de la organización de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) confirmó la designación del abogado y notario, José Antonio Núñez Bedoya, quien ha ayudado a “crear empresas tapadera para lavar activos en nombre de Ismael Zambada García”.
Las empresas que han ingresado a la lista negra del Departamento del Tesoro son El Parque Acuático Los Cascabeles, en Sinaloa; el Centro Comercial y Habitacional Lomas, en la ciudad de Culiacán, y el Rancho Ganadero y Agrícola Los Mezquites, también en Sinaloa.
Las otras dos personas designadas son Tomasa García Ríos y Mónica Janeth Verdugo García, esposa e hija respectivamente del narcotraficante fallecido, José Lamberto Verdugo Calderón.
Tanto Tomasa García Ríos como Mónica Janeth Verdugo García son las propietarias del Parque Acuático y del Rancho Los Mezquites.
Ambas se convirtieron en propietarias tras la muerte de José Lamberto Verdugo, abatido por el Ejército Mexicano en enero de 2009.
Este narcotraficante era considerado como uno de los principales operadores financieros de la organización del Mayo Zambada.
“El Departamento del Tesoro continuará identificando y desmantelando operaciones financieras vinculadas al cartel de Sinaloa”, aseguró Adam J. Szubin, director de OFAC.
La designación de estas tres personas ha sido posible gracias a la labor de inteligencia de la agencia antinarcóticos (DEA).
Hace apenas una semana, el Departamento del Tesoro anunció la designación de José Odilón Ramírez e Ismael López Guerrero, ambos operadores de la estructura financiera que facilitaba el lavado del dinero al cartel de Los Zetas.
La DEA mantiene una vigilancia muy estrecha de los operativos del cártel de Sinaloa que ha conseguido extenderse a Estados Unidos. A pesar de que el monitoreo se extiende por distintos puntos de la frontera con México, la DEA considera que Joaquín “El Chapo Guzmán” y Ismael “El Mayo” Zambada siguen operando desde varios puntos al interior de la República Mexicana.
Según el informe, Núñez estableció como corporaciones la Estancia Infantil Niño Feliz y el Establo Puerto Rico a nombre de Zambada y ‘notarizó’ las compras de bienes raíces de la firma Santa Mónica, entidades todas antes sancionadas por el Departamento del Tesoro estadunidense.
Las sanciones implican que el Departamento del Tesoro congela todos los bienes y activos de las personas señaladas en territorio estadunidense, así como la prohibición a ciudadanos norteamericanos de realizar cualquier transacción comercial con dichos individuos o empresas penalizadas.
AM.MX/bhr
