CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril (Al Momento Noticias).- La mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), involucra a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo, entre ellos, once mexicanos.
En la investigación, denominada “Panama Papers”, se analizaron los millones de datos filtrados de la firma de abogados Mossack Fonseca. En el caso de México, algunos de los implicados compraron casas, obras de arte o pequeñas empresas para presuntamente realizar actividades de lavado de dinero.
La figura que más destaca del país es el empresario Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa –empresa que ha obtenido diversos contratos por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que construyó la llamada “casa blanca”– quien ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales.
Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó WikiLeaks a través de la publicación de cables diplomáticos estadunidenses.
La investigación de los documentos se prolongó durante un año y fue liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que abrirá una revisión a empresas y personas mexicanas mencionadas en la investigación periodística sobre la operación del despacho panameño Mossack Fonseca.
Mexicanos involucrados
Juan Armando Hinojosa Cantú
De acuerdo con la investigación, el empresario propietario de Grupo Higa ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales.
En los datos de Mossack Fonseca, refiere que tras la polémica que suscitó la llamada “casa blanca” del Presidente Peña Nieto, Hinojosa recurrió a una compleja red offshore para guardar dinero.
“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la ‘casa blanca’, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias.
“Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, se lee en lo referente al empresario mexicano.
Omar Yunes Márquez
Omar Yunes Márquez
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con la información, el empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa, sin embargo, la operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió.
Ramiro García Cantú
En la lista revelada en los “Panama Papers” se encuentra el empresario de Reynosa, Tamaulipas, quien –de acuerdo con el semanario Proceso– la firma panameña lo describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”.
Mossack Fonseca ha ayudado a García Cantú a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda. Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.
Socios de Oceanografía
Proceso también reveló que los empresarios, socios de la empresa que fue favorecida en el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa con millonarios contratos con Pemex, son otros de los involucrados en las filtraciones.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio presuntamente le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico.
Emilio Lozoya Austin
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) buscó también establecer relación con Mossack Fonseca, al pretender crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubái.
Aunque la información disponible no refiere si se concretó la operación, existe una copia del pasaporte del ex director general de Pemex en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento.
Después de que la información fue revelada, Lozoya Austin publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el cual rechaza conexión alguna con la firma panameña y da cuenta de sus actividades previas a ser funcionario público.
“Niego categóricamente haber creado empresa alguna en Panamá, o que haya tenido o tenga cuentas bancarias en dicho país”, mencionó el ex funcionario, y agregó: “Nunca he tenido trato de ninguna índole con el despacho Mossack Fonseca”.
“En mi vida he cumplido siempre con mis obligaciones fiscales en todas las jurisdicciones en que he debido hacerlo”, finalizó.
Ricardo Benjamín Salinas Pliego
El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca también utilizó una empresa offshore para adquirir un yate en las Islas Caimán y obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas.
Carlos Hank Rhon
El empresario mexicano es un caso particular. De acuerdo con la información publicada, la firma panameña no accedió a tener relación con él debido al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió la llamada Operación Tigre Blanco.
Proceso, el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación mundial, reveló que el 24 de septiembre de 2013, después de revisar los antecedentes del financiero Carlos Hank Rhon, el área de cumplimiento de Mossack Fonseca advirtió en un correo electrónico dirigido a la filial del despacho en Jersey: “Hemos encontrado información negativa relacionada con este individuo y su familia (…) No recomendamos vender compañías a este cliente si el Sr. Hank Rhon se encuentra involucrado”.
De esta forma, el caso de Hank González es el único de un empresario millonario de México al que Mossack Fonseca le cerró las puertas.
Óscar Fernando Trujano Sandoval
El empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encuentra como un prospecto de cliente de la firma panameña, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Proceso.
El semanario indicó que con el correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013.
Guillermo Cañedo White
El ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), es otro de los involucrados en la filtración de documentos.
De acuerdo con los archivos filtrados, entre 2007 y 2012 Cañedo White presuntamente habría contactado a la firma panameña. Ese periodo también está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).
Además, está relacionado con el dueño del canal guatemalteco Albavisión, Ángel Remigio Gónzalez, quien es su socio en una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
Edith González Fuentes
La actriz mexicana aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas.
González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados, este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del ex Presidente de la República, Miguel Alemán Valdes.
Rafael Caro Quintero
En los años ochenta Mossack Fonseca creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para el narcotraficante sinaloense.
La revista Proceso refirió que uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad de Quintero.
Caro Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la orden de liberación y actualmente se encuentra prófugo.
AMN.MX/dsc
