CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio (Al Momento Noticias).- Tras la sospecha de que algunos de sus clientes pudieron haber movido fondos ilícitos en sus cuentas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) investiga a Banamex por presunto caso de lavado de dinero, según reportes de la agencia de noticias Bloomberg.
Desde enero pasado, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó a Banamex, filial de Citigroup en México, información sobre sus controles de lavado de dinero y además le pidió documentos acerca de operaciones que involucraron a “cientos” de clientes, señaló Bloomberg.
Es así que se abrió una revisión para resolver si Citigroup permitió que clientes movieran recursos ilícitos a través de Banamex, institución que representa casi el 10 por ciento de los principales ingresos de la entidad.
El Departamento de Justicia de EU se está focalizando en los reportes de operación y finanzas realizadas entre las unidades de California y México, que fueron supuestamente informadas al personal de Citigroup en Nueva York.
En dichos registros, se encuentran las transferencias de dinero realizadas entre EU y México a nombre de otras empresas, desconocidas por el momento, lo que responsabiliza la operación de Manuel Medina Mora, ex director de Banamex por casi veinte años.
Desde el pasado 20 de febrero de 2015, Medina Mora ya no pertenece a Citigroup, pues anunció su renuncia del cargo como Copresidente, aunque se mantiene como presidente del Consejo de Administración de Banco Nacional de México (Banamex).
La agencia Bloomberg hizo referencia que aunque el citatorio de investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue enviado desde enero, el banco no informó ni divulgó esta información a las autoridades mexicanas.
“La incursión del Departamento de Justicia en México se produce después de que varios reguladores de Estados Unidos han evidenciado problemas similares en Banamex EU, formada por una colección de filiales que Citigroup adquirió cuando compró el gigante bancario mexicano (en 2001), que ahora consta de tres sucursales en California y Texas”, señaló el reporte.
El pasado 22 de julio, Citigroup anunció el cierre de sus filiales Banamex en Estados Unidos, tras recibir una sanción por 140 millones de dólares ante la debilidad de sus programas contra lavado de dinero.
Ante este anuncio, Citi declaró que el cierre de la unidad de banca minorista y comercial de Banamex en Estados Unidos se había ajustado a sus planes para simplificar su modelo de negocios, lo que no afectaría los ingresos de la institución.
“Banamex no ha podido operar con el tamaño necesario para generar ganancias consistentes y de calidad”, puntualizó el banco en un comunicado difundido en esa fecha.
Respecto a la investigación por parte de las autoridades fiscales de EU, ni Citi ni Banamex han querido declarar alguna opinión al respecto, incluso la conferencia de prensa planeada para este viernes con motivo de la difusión de sus resultados al segundo trimestre del 2015, fue cancelada sin previo aviso.
AMN.MX/fm
