Amado Yañez fue detenido por la PGR el pasado 23 de marzo en el Distrito Federal
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo (Al Momento Noticias).- Un juez federal giró orden de aprehensión en contra del empresario Amado Yañez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía, ante el millonario fraude cometido por esta empresa en agravio de Banamex.
La Procuraduría General de la República (PGR) ya cumplimentó el mandato y jurídicamente Yañez Osuna fue puesto a disposición de un juez.
No obstante, debido a una intervención quirúrgica que se le practicó el 20 de mayo pasado -por un problema intestinal-, el empresario está convaleciente en un hospital de la Ciudad de México, bajo la custodia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
El Juzgado Décimo Cuarto de Procesos Penales Federales del Distrito Federal giró la aprehensión al encontrar evidencias de la posible responsabilidad del empresario en el delito previsto en el Artículo 12 de la Ley de Instituciones de Crédito, precisaron autoridades federales.
Ahora se tendrá que esperar el restablecimiento del empresario para que se determine a que prisión será trasladado, pero dependerá del juez ante quien fue puesto a disposición.
Yáñez estaba bajo arraigo en su domicilio por orden de un juez federal y a petición de la PGR.
La dependencia federal decidió recurrir al arraigo a fin de tener “el tiempo suficiente” para recabar las evidencias que permitieran establecer la responsabilidad penal del empresario en el fraude por casi 500 millones de dólares en agravio de Banamex.
Existen indicios de que los 500 millones de dólares que la empresa Oceanografía defraudó a Banamex fueron a parar a cuentas a nombre de Amado Yáñez Osuna, algunas de ellas a paraísos fiscales como Luxemburgo.
Además, hay evidencias de que parte de esos fondos fueron utilizados para adquirir, en 2013, los equipos de futbol Gallos Blancos de Querétaro y el desaparecido Jaguares de Chiapas.
Citigroup Inc informó el viernes 28 de febrero que descubrió un fraude en su unidad en México, lo que lo llevó a recortar su ganancia neta de 2013 reportada previamente en 235 millones de dólares.
Refirió que el tema involucra alrededor de 585 millones de dólares en crédito a corto plazo extendido por su unidad Banamex a Oceanografía, una compañía mexicana de servicios petroleros que ha sido proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ese mismo día, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó que se aseguró la empresa “de manera inmediata”, derivado de una investigación de la Secretaría de la Función Pública y a petición de Banamex.
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