De acuerdo con un listado, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (vía Transparencia) al periódico El Universal, México no permite realizar transacciones bancarias a algunos personajes y a empresas de Iraq, Irán, Uganda, Bosnia, Corea del Norte y República Democrática del Congo, entre otras naciones.
Entre los individuos de la lista se puede identificar a tres de los “terroristas más buscados” por el Federal Bureau of Investigation (FBI): Isnilon Totoni Hapilon, Abdul Rahman Yasin y Saif al-Adel.
El listado mexicano forma parte de una lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en ella aparecen bancos, constructoras, universidades, fundaciones de beneficencia, empresas armamentistas y nucleares.
De acuerdo con la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, Totoni Hapilon es asociado con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por su participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos ejecutados por el grupo Abu Sayyaf.
Es acusado de participar en actos terroristas contra ciudadanos estadunidenses y otros extranjeros en los alrededores de la República de Filipinas. Hapilon supuestamente sirvió como segundo al mando de la organización terrorista de Abu Sayyaf, grupo armado que presuntamente tomó como rehenes a ciudadanos extranjeros y cometió actos violentos en su contra.
Rahman Yasin fue incluido en la lista por participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutadas por Al-Qaeda, Osama Bin Laden y los talibanes, o realizadas bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo, por suministrar, vender o transferir armas y municiones.
Según el FBI, Rahman Yasin es buscado por su presunta participación en un atentado terrorista en el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, el 26 de febrero de 1993, que dejó seis muertos y centenares de heridos.
Por su parte, Saif al-Adel es acusado de participar en los bombardeos a las embajadas de Estados Unidos en Dar es-Salaam, Tanzania, y en Nairobi, Kenia, sucedidos el 7 de agosto de 1998.
En el listado mexicano también aparece Tarkhan Tayamurazovich Batirashvili, uno de los líderes del Estado Islámico. Él fue “fichado” por la ONU el 23 de enero de 2015 por estar asociado con Al-Qaeda y participar “en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por el Estado Islámico de Iraq”, además se le relaciona con el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a esos grupos.
El pasado 23 de noviembre, el grupo Estado Islámico difundió un video en redes sociales titulado Sin tregua, en éste se amenaza a 60 países catalogados dentro de la Coalición Global contra el EI, grupo dentro del que ubican a México.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, aseguró que los países están obligados a cortar las operaciones terroristas, y para eso necesitan acotar sus facilidades terrestres, identificar a los financiadores privados, lograr la coordinación de inteligencia internacional y, sobre todo, cortar los modelos de flujo bancario a través de personas físicas o morales.
“México, a diferencia de otros países, no es un paraíso de recepción de este tipo de cuentas; sin embargo, el sistema de Naciones Unidas no se puede dar el lujo de que los Estados, por más pequeños o grandes que sean, no atiendan la responsabilidad de cortarle los espacios de impunidad al financiamiento de terroristas o a sus cuentas financieras en el exterior”, mencionó.
En cuanto a empresas o instituciones, el gobierno mexicano tiene en su lista de bloqueo a la Fundación Benéfica Al-Haramain, con sedes en Indonesia, Pakistán, Somalia, Kenia y Tanzania, entre otros países.
Esta fundación es asociada con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes, y se le relaciona con la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por este grupo terrorista.
También está la Benevolence International Foundation [Fundación Internacional de Benevolencia], una organización sin fines de lucro para llevar ayuda humanitaria a diversas partes del mundo, con operaciones en Bosnia, Chechenia, Pakistán, China, Rusia y otras naciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la ubicó como una organización de apoyo terrorista.
En la lista hay al menos un par de bancos, como el Bank of East Land, que, según Naciones Unidas, fue incluido en la lista el 22 de enero de 2013 “por participar en programas de la República Popular Democrática de Corea relacionados con actividades nucleares, otras armas de destrucción masiva y misiles balísticos, o prestarles apoyo incluso por otros medios ilícitos”.
Asimismo, el banco iraní Bank Sepah es incluido en el listado, ya que fue clasificado por el Departamento del Tesoro de EU como “el eje financiero de la red de suministro de misiles de Irán y ha ayudado activamente a la búsqueda de misiles capaces de transportar armas de destrucción masiva”.
La lista de bloqueo mexicano ubica a la Universidad Malek Ashtar como parte del sistema de proliferación de misiles en Irán.
A la par se hallan bloqueadas en México y en buena parte del mundo las cuentas de la Organización de Energía Atómica de Irán y el Grupo Industrial de Misiles de Crucero, también conocido como Grupo Industrial de Misiles de Defensa Naval.
Entre los personajes bloqueados en México aparece Jean-Marie Lugerero Runiga, líder del Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde militar que opera en algunas áreas de la República Democrática del Congo.
AMN.MX/dsc/bhr
