Hacienda bloquea cuentas de una universidad estatal vinculada a lavado de dinero

Hacienda bloquea cuentas de una universidad estatal vinculada a lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero (AlMomentoMX).—  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de una universidad estatal, cuyo nombre omitió revelar, por presunto lado de dinero.

A través de un comunicado, el organismo reveló que detectó que el centro educativo registró movimientos financiero inusuales, como depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre los que destacaron Suiza, España y Reino Unido.

Dentro de los movimientos más relevantes, según la UIF, se detectó que el la universidad estatal recibió alrededor de 150 millones de dólares  provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de la universidad y atendió la petición de una agencia internacional que solicitó colaboración al respecto.

La UIF afirmó que se actuó conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

Destacó que el gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera.

AM.MX/dsc